Q1. 您家庭每月平均收入:（單選題）
Q2. 您的教育程度？（單選題）
Q3. 您的姓名：（填空題）
Q4. 反洗錢是指為了預(yù)防和打擊通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依法采取相關(guān)措施的行為。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q5. 金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)包括：建立健全反洗錢內(nèi)控制度和組織架構(gòu)、開展客戶身份識(shí)別、洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、大額交易和可疑交易報(bào)告、保存客戶身份資料和交易記錄、進(jìn)行反洗錢宣傳培訓(xùn)等。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q6. 營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)開發(fā)人員和營(yíng)銷服務(wù)人員在開發(fā)客戶、服務(wù)客戶時(shí)必須樹立高度的反洗錢意識(shí)，通過與客戶的交流，全面了解客戶基本信息，做好客戶身份識(shí)別的第一關(guān)。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q7. 市場(chǎng)拓展部負(fù)責(zé)在開發(fā)客戶及后續(xù)維護(hù)客戶過程中開展客戶身份識(shí)別工作，發(fā)現(xiàn)客戶信息變化以及有符合《可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的可疑交易和賬戶時(shí)，及時(shí)告知柜臺(tái)業(yè)務(wù)部。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q8. 反洗錢工作的三大核心義務(wù)是（多選題）
客戶身份識(shí)別
客戶身份資料和交易記錄保存
大額交易和可疑交易報(bào)告
反洗錢宣傳培訓(xùn)
Q9. 反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為：（多選題）
低風(fēng)險(xiǎn)
中風(fēng)險(xiǎn)
高風(fēng)險(xiǎn)
禁止類（黑名單）
Q10. 營(yíng)業(yè)部在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或?yàn)榭蛻籼峁┙鹑诜?wù)時(shí)，應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則，核實(shí)客戶身份，包括但不限于了解：（多選題）
客戶信息：身份、職業(yè)、地址等
交易目的
交易性質(zhì)
實(shí)際控制客戶的自然人
交易的實(shí)際受益人
Q11. 從反洗錢工作的角度，您認(rèn)為以下哪條職業(yè)信息的有效性最差（單選題）
醫(yī)生
保姆
導(dǎo)游
一般工商業(yè)
Q12. 可疑交易分析的其中一個(gè)重要原則是？（單選題）
合規(guī)為本
風(fēng)險(xiǎn)為本
系統(tǒng)為本
人工為本
Q13. （）擁有對(duì)金融機(jī)構(gòu)可疑交易工作的監(jiān)督、檢查權(quán)（單選題）
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)
各地證監(jiān)局
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
Q14. 聯(lián)系電話（填空題）
