Q1. 性別（單選題）
Q2. （）是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。（單選題）
A、銀監(jiān)會(huì)
B、中國(guó)人民銀行
C、公安部門
Q3. 金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。（單選題）
A、公安部門
B、銀監(jiān)局
C、反洗錢信息中心
D、人民銀行
Q4. 下列可以作為實(shí)名證件使用的有（）（單選題）
A、臨時(shí)身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、介紹信
Q5. 反洗錢法的立法目的有（）（單選題）
A、預(yù)防洗錢活動(dòng)
B、維護(hù)金融秩序
C、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D、三者都是
Q6. 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容（）。（單選題）
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
Q7. 我國(guó)反洗錢工作有哪些重要意義（）。（單選題）
A、是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是
Q8. 根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，個(gè)人犯洗錢罪的，最高可判處（）（單選題）
A、10年以上有期徒刑
B、10年有期徒刑
C、無(wú)期徒刑
D、死刑
Q9. 洗錢行為和洗錢犯罪的根本區(qū)別是（）（單選題）
A、洗錢金額的大小不同
B、社會(huì)危害的大小不同
C、洗錢次數(shù)的多少不同
D、洗錢的手段不同
Q10. 第二題 ? 多選題 1.洗錢的三階段是？（ ）（多選題）
A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.清洗階段
Q11. 洗錢的上游犯罪包括？（多選題）
A.毒品犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
Q12. 有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶(包括銀行卡賬戶)或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，逃避監(jiān)管部門的監(jiān)測(cè)，為他人洗錢提供便利，這種行為不構(gòu)成洗錢罪。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q13. 公民應(yīng)當(dāng)遵守反洗錢法律法規(guī)，不得隨意出借身份證件、賬戶等為他人辦理金融業(yè)務(wù)，不得為洗錢活動(dòng)提供方便，避免因協(xié)助洗錢而觸犯法律。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q14. 洗錢罪是指明知是毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資等手段使非法所得收入合法化的行為。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q15. 犯罪團(tuán)伙洗錢的形式包括以下幾種：通過(guò)一系列復(fù)雜而繁瑣的交易，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金與證券的交易、跨國(guó)資金的轉(zhuǎn)移等，掩蓋金錢的真實(shí)來(lái)源，使其合法化；將資金以合法形式回到罪犯手中。另外，洗錢還有其它多種途徑，購(gòu)買地產(chǎn)、珠寶、古玩等，過(guò)后再變換成現(xiàn)金或其它金融資產(chǎn)。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q16. 在客戶身份信息未發(fā)生變更的情況下金融機(jī)構(gòu)無(wú)需重新識(shí)別其身份。（單選題）
對(duì)
錯(cuò)
Q17. 請(qǐng)您留下您的聯(lián)系方式（填空題）
Q18. 非常感謝您的填寫，您有什么建議都可以填進(jìn)下框內(nèi)（填空題）
