Q1. 您的職位？（單選題）
Q2. 家庭背景？（單選題）
Q3. 您的姓名：（填空題）
Q4. 您的部門：（單選題）
總經理室
綜合管理部
業(yè)務風控部
市場營銷部
業(yè)務支持部
云小店推廣部
辦事處
行業(yè)合作部
商戶服務部
Q5. 反洗錢法規(guī)定，反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪（）走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關措施的行為。（多選題）
A.金融詐騙犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.賭博犯罪
D.黑社會性質的組織犯罪
Q6. 支付機構應履行反洗錢核心義務包括（）。（多選題）
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.了解你的客戶
D.大額交易和可疑交易報告
Q7. FATF全稱? ? ? ? ? ? ? ? ?，成立于? ? ? ? ? ? ? ? ?年;世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。（填空題）
Q8. 《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》（簡稱《三反意見》）于什么時間? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布，? ? ? ? ? ? ? ? ? ??、? ? ? ? ? ? ? ? ?? 、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??簡稱為“三反”。（填空題）
Q9. 反洗錢的主要制度有（）：（多選題）
A.《中華人民共和國反洗錢法》；
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》；
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》；
D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
Q10. 反洗錢和反恐怖融資內部控制制度應當包括下列內容（）。（多選題）
A. 客戶身份識別措施
B. 客戶身份資料和交易記錄保存措施；
C. 可疑交易標準和分析報告程序；
D. 反洗錢和反恐怖融資內部審計、培訓和宣傳措施
Q11. 公司的受益所有人判定標準（）。（單選題）
A.直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人
B.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
C.公司的高級管理人員
D.以上都是
Q12. 在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，支付機構應當及時提示客戶更新身份信息?？蛻粝惹疤峤坏挠行矸葑C件將超過有效期的，支付機構應當在失效前（）天通知客戶及時更新；業(yè)務關系存續(xù)期間，應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常經營活動、交易情況，并定期對特約商戶進行回訪或查訪。（單選題）
A.45
B.15
C.30
D.60
Q13. 在出現(xiàn)（）情況時，支付機構應當重新識別客戶。（多選題）
A.客戶入網時提供虛假材料的；
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的；
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點的；
D.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人等的；
Q14. 《三反意見》提出“適時擴大反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管范圍”，要覆蓋哪些行業(yè)（）？（多選題）
A、證券業(yè)
B、律師和公證行業(yè)
C、房地產中介機構
D、非營利性組織
Q15. 支付機構應當勤勉盡責，建立健全客戶身份識別制度，遵循（）原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易應采取相應的合理措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。（單選題）
A. 合法審慎
B.了解你的客戶
C.勤勉盡責
D.風險為本
Q16. 客戶資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。（單選題）
A、1年
B、5年
C、3年
D、2年
Q17. 根據新3號令，大額交易報告中，大額現(xiàn)金交易的報告標準為（）。（單選題）
A、5萬美元
B、5萬人民幣
C、10萬美元
D、10萬人民幣
Q18. 《中華人民共和國刑法》對洗錢罪的罰則規(guī)定，沒收實施洗錢罪的違法所得及其產生的收益，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金.（單選題）
A、3
B、4
C、5
D、6
Q19. 客戶身份資料與交易記錄是一切業(yè)務活動的原始記錄，是判斷洗錢行為的重要依據，也是重要的法律證據。保存原則（）（多選題）
A.制度原則
B.完整原則
C.真實原則
D.安全原則
E從嚴原則
Q20. 常見洗錢手法（）。（多選題）
A.非法集資
B.電信詐騙
C.虛開增值稅發(fā)票
D.非法傳銷
Q21. 我國的反洗錢行政主管部門是（）。（單選題）
A.財政部
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.中國人民銀行
Q22. 以下涉及到責令期限改正的行為有（）：（多選題）
A.未按規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定履行 客戶身份識別義務的
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
Q23. 對本機構風險等級最高的客戶，支付機構應當至少每（）進行一次審核，了解其資金來源、資金用途、經營狀況等信息，加強對其交易活動的監(jiān)測分析。（單選題）
A.1個月
B.3個月
C.半年
D.1年
Q24. ?首次客戶風險等級評定應在與客戶建立業(yè)務關系后（） 天內完成。（單選題）
A.30
B.45
C.60
D.90
Q25. 您對我們有什么建議或意見？（填空題）
