Q1. 請問您的性別是？（單選題）
Q2. 您工作的單位性質(zhì)？（單選題）
Q3. 工作年限（單選題）
Q4. 基本信息：（多項填空題）
姓名：
部門：
員工編號:
Q5. 一般企業(yè)需確認單位客戶是否有直接或者間接擁有超過（）公司股權(quán)或者表決權(quán)的一個或幾個個人。（單選題）
A.20%
B.25%
C.50%
D.100%
Q6. 客戶提供受益所有人的證明資料不包括（）。（單選題）
A.公司章程
B.受益所有人身份證件復(fù)印件
C.備忘錄
D.工商信息截屏
Q7. 受益人身份有效期填寫正確的是（）。（單選題）
A.2025.12.31
B.2005.12.31-2025.12.31
C.長期
Q8. 無需識別受益所有人,包括以下單位客戶（）。（多選題）
A.各級黨政機關(guān)
B.國家權(quán)力機關(guān)
C.外國政要駐華使領(lǐng)館及辦事處
D.武警部隊
E.軍事機關(guān)
F.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
Q9. 需要識別受益所有人，包括以下單位客戶（）。（多選題）
A.一般企業(yè)
B.合伙企業(yè)
C.個人獨資企業(yè)
D.農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織
E.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
F.不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)
Q10. 受益所有人信息采集要素包括（）。（多選題）
A.姓名
B.身份證明種類
C.身份證明號碼
D.身份證明文件有效期限
E.地址
F.電話
Q11. 不動戶激活，因我行賬戶久懸導致基本賬戶無法變更，即開戶許可證仍是舊的，如何處理？（）。（多選題）
A.久懸轉(zhuǎn)正常后銷戶的，注明情況即可。
B.久懸轉(zhuǎn)正常后賬戶繼續(xù)使用的，注明新的開戶許可證或基本存款信息表(人行取消許可企業(yè)，下同)需后補及后補時間，中心登記備忘受理并跟蹤補掃情況。
C.未補齊新的開戶許可證或基本存款信息表前，建議對賬戶加只進不出鎖。
Q12. 不動戶激活，公章遺失/被收繳，處理方法：（）。（多選題）
A.對于工商已吊、注銷的活期賬戶銷戶，如公章收繳或丟失，銷戶申請書應(yīng)加蓋全套預(yù)留印鑒，同時上傳工商機關(guān)的吊注銷證明或工商網(wǎng)查詢的吊注銷狀態(tài)截屏。
B.對于工商已吊、注銷的活期賬戶銷戶,如公章、財務(wù)章也同時收繳或丟失，可只加蓋法人章，還應(yīng)提供有權(quán)部門的收繳證明(如章丟失提供公安局的報案證明或登報聲明)。
C.對于工商已吊、注銷的活期賬戶銷戶,如公章、財務(wù)章、法人章同時收繳或丟失，需法人親辦，客戶經(jīng)理出具盡職調(diào)查表及內(nèi)聯(lián)單說明情況上傳總行處理。
Q13. 不動戶激活，公章遺失/被收繳，處理方法：（）。（多選題）
A.并非工商已吊、注銷的活期賬戶銷戶，需辦理公章變更，注明公章變更無法系統(tǒng)驗印，手工驗印上傳。
B.并非工商已吊、注銷的活期賬戶銷戶，需辦理公章變更，同時戶名變更但機內(nèi)仍是舊戶名的，還需同時上傳新的營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、工商更名通知書、印章收繳證明，丟失的應(yīng)由客戶提供公安局的報案證明或登報聲明，可無系統(tǒng)驗印，但需注明情況并在憑證上加蓋核印章。
C.并非工商已吊、注銷的活期賬戶銷戶，需辦理公章變更，同時戶名變更但機內(nèi)仍是舊戶名的,必須進行變更后再進行不動戶轉(zhuǎn)正常。
Q14. 單位賬戶久懸轉(zhuǎn)正常激活受理流程：（）。（多選題）
A.開戶申請書、客戶全套開戶資料(日常業(yè)務(wù)受理時請遵照民生億度-單位活期賬戶不動戶轉(zhuǎn)正常、《深圳運營中心賬戶業(yè)務(wù)提示清單》進行相關(guān)資料收集，避免因流程更新導致資料收集不完善)；
B.人行單位賬戶久懸轉(zhuǎn)正常申請表 2 張；
C.受益人采集資料 1 套；
D.核準類賬戶若涉及信息變更的，需收集 1 套變更資料。
Q15. 單位賬戶久懸轉(zhuǎn)正常激活資料傳遞:（）。（多選題）
A.支行在業(yè)務(wù)受理后 T+1 日將久懸轉(zhuǎn)正常申請表傳遞至貴陽運營中心(遵義分行為運營管理部)
B. 貴陽運營中心(遵義分行為運營管理部)在收到支行提交的資料后進行業(yè)務(wù)審核，審核無誤后 T+1 日將解除久懸申請?zhí)峤恢寥嗣胥y行貴陽中心支行(遵義中支)進行解除久懸業(yè)務(wù)辦理；
C. 人民銀行貴陽中心支行(遵義中支)收到資料后 2 個工作日內(nèi)完成解除久懸操作；
D.支行查詢到人行解除久懸當日在核心系統(tǒng)操作解除久懸，并于 T+1 日將相關(guān)資料傳遞至貴陽運營中心。(遵義分行為運營管理部)
Q16. 核準類不動戶激活，人行截屏方式：登陸人行賬戶管理系統(tǒng)，選擇“查詢監(jiān)測-賬戶信息查詢-單位存款人開戶資料及賬戶信息”，輸入查詢條件(查詢方式為按存款人賬戶信息要素查詢，輸入賬號)，點擊確定，再點擊詳細信息的查看按紐，最后點擊“高級查詢”，出來最后的結(jié)果。（單選題）
對
錯
Q17. 受益所有人是指對單位客戶掌握控制權(quán)或者獲取收益的單位和個人。（單選題）
對
錯
Q18. 單位客戶受益所有人聲明文件需客戶經(jīng)理或經(jīng)辦人確保表單內(nèi)容與證明資料、工商網(wǎng)信息三方一致后，在表單相應(yīng)位置勾選并簽章確認。（單選題）
對
錯
Q19. 支行需在資料上繳至貴陽運營中心遵義分行為運營管理部)后 T+2日起每日查詢該賬戶人行賬戶管理系統(tǒng)狀態(tài)，待人行解除久懸當日立即在核心系統(tǒng)操作解除久懸(避免我行狀態(tài)與人行賬戶狀態(tài)不符的情況).（單選題）
對
錯
Q20. 不動戶轉(zhuǎn)正常，針對新的開戶許可證或基本存款信息表需后補的客戶，業(yè)務(wù)受理時經(jīng)辦人員務(wù)必提示客戶需于 3 個工作日內(nèi)補齊新的開戶許可證或基本存款信息表，業(yè)務(wù)受理后網(wǎng)點每日通過錄音電話、短信向客戶 進行催辦，并留存催辦痕跡.（單選題）
對
錯
