Q1. 您家庭平均年收入:（單選題）
Q2. 婚姻狀況？（單選題）
Q3. 你所在的年級(jí)（單選題）
Q4. 請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?。（填空題）
Q5. 請(qǐng)?zhí)顚懩氖謾C(jī)號(hào)碼。（填空題）
Q6. 1、（ ）部門是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。（單選題）
中國(guó)人民銀行
公安部
中國(guó)反洗錢信息監(jiān)測(cè)中心
國(guó)務(wù)院
Q7. 2、目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國(guó)際組織是（ ）（單選題）
艾格蒙特組織
金融行動(dòng)特別工作組
亞太反洗錢小組
歐亞反洗錢與恐怖融資小組
Q8. 3、被判洗錢罪且情節(jié)嚴(yán)重的，要處（ ）年有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%-20%的罰金。（單選題）
5-10年
10年
10-15年
15年
Q9. 4、我國(guó)法律規(guī)定的“洗錢罪”主要針對(duì)以下哪些違法所得（ ）（多選題）
毒品犯罪
走私犯罪
黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
盜竊犯罪
Q10. 5、下列哪些是中國(guó)人民銀行依法履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)（ ）（多選題）
負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢資金監(jiān)測(cè)
監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料
Q11. 6、《反洗錢法》規(guī)定的舉報(bào)接受機(jī)關(guān)是（ ）（多選題）
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
公安機(jī)關(guān)
人民法院
人民檢察院
中國(guó)人民銀行
Q12. 7、向他人出租、出借自己的身份證件可能會(huì)產(chǎn)生的不良后果有（ ）（多選題）
他人借用你的名義從事非法活動(dòng)
可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑
Q13. 8、若有人以每戶50或100元叫你開(kāi)個(gè)銀行賬戶賣給他，你認(rèn)為可以嗎？（ ）（多選題）
可以
不可以
看情況
不知道
Q14. 9、在銀行辦理業(yè)務(wù)時(shí)，你需要向銀行如實(shí)提供哪些信息? （ ）（多選題）
職業(yè)
地址
電話號(hào)碼
身份證號(hào)
Q15. 10、《中華人民共和國(guó)刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）（多選題）
提供資金賬戶的
協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
協(xié)助將資金匯往境外的
